中船海洋与防务装备股份有限公司

      第十届董事会第二十一次会议独立董事意见

  中船防务第十届董事会第二十一次会议于 2023 年 6 月 1 日以通

(相关资料图)

讯表决的方式召开，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市

公司章程指引》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及《公司章

程》、《独立董事工作细则》的有关要求，公司独立董事发表了下述

意见：

       关于控股公司转让股权暨关联交易的议案

  经审慎核查，我们认为：公司间接控股子公司广州文冲船厂有限

责任公司（以下简称 “文冲船厂”）转让其所持有的中船财务 0.126%

股权，有利于优化资产配置，交易作价依据评估机构出具的并经有权

国有资产监督管理机构备案确认的评估报告，定价公允，不存在损害

本公司及其他股东利益的行为，且关联董事已按照相关规定对该议案

进行了回避表决，决策程序合法有效。

  因此，我们同意文冲船厂通过协议转让方式将其所持有的中船财

务 0.126%股权转让给南京中船绿洲机器有限公司。

            独立董事：喻世友 林斌 聂炜 李志坚

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